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多哥不法商人(公司)黑名单(第五期)

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现将第五期多哥不法商人名单予以公示,供我国内相关企业参考。

总结最近一段时间在多哥的不法商人进行商业诈骗活动的特点和手法,归纳为以下几点,提请我外贸企业加强防范。

1、不法商人利用网络大肆进行诈骗活动。不法商人留下的电话号码大多为数字9开头,类似多哥的的移动电话号码。传真号码有的根本不存在,我企业只要拨打一次就可辩别真伪,但我国内外贸企业很少利用,大多用电子邮件进行联系。

2、冒充政府采购部门,利用采购商品数量及成交金额巨大来诱使我企业钻入其设计的圈套。基本手法是,先拉出大订单,然后向我企业索要中介费。

3、用Togo IMPORT-EXPORT CONTROL AUTHORITY的名义要求我企业支付申请ALLOCATION NUMBER CERTIFICATE文件的申请费、经办人律师手续费、代办费等等,个别案例金额高达15,000美元。

4、利用电子邮件与我企业联系,伪造标书说中国公司中标,金额达上百万美元,然后让我企业派人到多哥签约及办理所谓法律手续。

5、以T/T付款的方式成交,先交部分预付款引我企业履约付货,货物到达目的港后,不法商人既不支付余款,也不提货,准备等货物在港口积压一定时间,港口处理时再以低价提走(不法商人手中有海运提单有优先买走的权利)。对于T/T付款这种高风险支付方式的风险防范我处在网站上有专文论述,但仍有我外贸企业急功近利,心存侥幸中了不法商人的“埋伏”。

上述情况,有的企业预先与我处沟通,讲明情况寻求协助使风险得以规避。还有一些企业经济上已经遭到损失且很难挽回。

不法商人的诈骗手法在不断更新,为避免上当受骗,我企业应严守贸易规则,保持清醒头脑,增强防范风险的意识和手段,不法商人商业欺诈的成功率就会明显降低。

第五期不法商人名单     

序号   公司名称、地址及联系人   电话   传真或电子邮件 

1 Johny Investment co. 00228-9303348 00228-2263624 

Bd 60 jean paul nukafa 228 Lome Togo       

2 David Mark/Director Marino world Wide SA 00228-9334016   

55 Rue De Itali Lome Togo       

3 WEST AFRICAN CONTRACTS EXECUTION BOARD  00228-9602811 00228-222696 

Flot8 4TH FL BLVD KARA BP1210 Lome Togo       

4 Mr Alex Jombo/Director Ets ND Consultant Ltd 00228-9793715 ndconsultantd@yahoo.com 

Rue de Belgique BP3826 Lome Togo       

5 Federal Office of foreign contract Lome Togo 00228-2223342 00228-2215706 

No78-80 Blvd du Haho Lome Togo       

6 ETS.JECON.INTERNATIONAL CO.LTD 00228-927-8381 00228-2025536 

BENIGLATO,Rue27 bng bp3399       

7 DESK OF DR KENETH OKOHA/C.A.CHAIRMAN 00228-9549054 00228-2215706 

FEDERAL MINISSTRY OF INTERNATIONAL AFFAIRES       

125 BVD Notre Dame des Apotre Lome-CENTRL Togo       

8 Brillant Distributions Mr EKE JOHN 00228-9125199 00228-2219933

120 Rue de okoba Lome 1210 Lome Togo 

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